A7: крупная схема обхода санкций через сеть подставных компаний

Кратко о схеме обхода санкций A7

По данным утечки, платежная компания A7, связанная с Кремлём, якобы проводила через сеть подставных фирм сделки на миллиарды долларов, обходя санкции.

Через крупные международные банки были проведены транзакции на сумму около 6,9 миллиарда долларов, часть платежей приходилась на товары военного назначения.

Схема основывалась на сети подставных фирм: фирмы открывали счета за рубежом и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. В материалах упоминаются десятки компаний в разных странах, а значительная часть средств оседала на счетах в китайских банках.

Согласно утечке, сотрудники A7 подменяли таможенные коды и удаляли упоминания «российского следа», чтобы обходить банковские проверки.

Некоторые банки сообщили об остановке счетов, связанные с A7, а крупные финансовые конторы отказались давать комментарии.

В рамках ответных мер Евросоюза были введены санкции против руководителя проекта A7A5 и связанных структур, а сам банк уже подпадает под санкции стран‑учредителей.