Российский бизнесмен Денис Кацыв, чье имя упоминается в связи с налоговой аферой, раскрытой Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона долларов) на принадлежащие ему зарубежные счета. Эти средства хранились в швейцарских банках и в течение многих лет были заморожены в рамках расследования по делу Магнитского. Перевод денег за границу был осуществлен незадолго до того, как значительная часть активов могла быть повторно заблокирована швейцарскими властями.
Фигурант международных расследований по делу Магнитского
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию бизнесмена Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
По материалам расследований, к крупному хищению бюджетных средств могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский сообщил о предполагаемой схеме мошенничества, его самого обвинили в уклонении от уплаты налогов структурами Hermitage Capital и поместили в СИЗО «Матросская тишина». В 2009 году Магнитский умер в изоляторе — официальной причиной смерти была названа сердечная недостаточность.
Заморозка и двадцатилетняя история расследования
Счета Дениса Кацыва в Швейцарии были арестованы в 2011 году. Тогда фонд Hermitage Capital подал в стране уголовную жалобу, которая стала одним из первых международных дел об отмывании средств, полученных от мошенничества в России. Впоследствии аналогичные расследования стартовали в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (примерно 23 миллиона долларов), принадлежавших трем гражданам России, включая Дениса Кацыва. Его деньги хранились на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На этих счетах находилось в общей сложности около 8,2 миллиона долларов, отнесенных к активам Кацыва.
После примерно десятилетнего расследования Генеральная прокуратура Швейцарии летом 2021 года по сути завершила дело и постановила конфисковать лишь около 1% средств на счете бизнесмена — порядка 78 тысяч долларов. Оставшиеся 99% суммы были разморожены. Кацыв обжаловал это решение, однако в 2023 году проиграл процесс, сохранив при этом доступ к размороженным активам.
5 декабря 2025 года Федеральный суд Швейцарии, рассматривая апелляцию компании Prevezon Holdings, признал, что прокуратура использовала «неконституционный» метод при расчете доли средств, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд обязал провести новый расчет, что теоретически могло привести к изъятию значительно большей части активов Кацыва.
Переводы в Израиль и возможный маршрут через Армению
Изучив банковские транзакции, журналисты установили, что 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевел свыше шести миллионов швейцарских франков со своего счета в банке UBS.
Основная часть суммы — около 5,5 миллиона франков — была направлена в один из крупнейших банков Израиля, Hapoalim. Еще около 500 тысяч франков поступили в финансовую компанию Landmark Capital, зарегистрированную в Армении. Эти средства были зачислены на счет Landmark в швейцарском банке Incore.
Согласно платежным документам, Landmark Capital получила указание далее перевести деньги в банк в Ереване. Остается неясным, были ли средства фактически выведены из Швейцарии через армянский банк или так и остались на счете в Incore.
В назначении платежей указывалось, что переводы осуществляются бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».
Вопросы к банкам и позиция защиты
При этом остается неясным, почему банк UBS, уже после решения Федерального суда о пересмотре расчетов по конфискации, разрешил вывести значительную часть средств из страны. Неизвестно также, были ли выведены какие‑либо суммы со счета в другом швейцарском банке, Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, куда пришли 500 тысяч франков, сослались на законодательный запрет раскрывать любую информацию о взаимоотношениях с клиентами и их финансовом положении.
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, опираясь на судебные решения, настаивают на том, что нет оснований считать, будто похищенные в России средства в итоге оказались на счетах принадлежащей Кацыву компании Prevezon Holdings.
Реакция Совета Европы на действия Швейцарии
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит проект резолюции, в которой критикуются действия швейцарских властей по делу Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно поддержал этот документ 27 января 2026 года.
В проекте резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарской прокуратуры и ее подход к расследованию, в том числе в части анализа происхождения средств и масштабов возможной конфискации. Хотя решения ПАСЕ не являются юридически обязательными, они обладают значительным политическим весом и могут повлиять на международную дискуссию вокруг этого дела.
Другие эпизоды с участием Дениса Кацыва
Имя Дениса Кацыва упоминалось и в других публикациях, связанных с зарубежной недвижимостью и финансовыми операциями. В частности, сообщалось, что зять российского премьер‑министра Михаила Мишустина приобретал квартиры в Нью‑Йорке примерно в те же годы и в том же доме, где жилье покупала компания, обвинявшаяся в отмывании денег по делу Магнитского.
Эти сделки и связи также становились предметом журналистского интереса и попадали в фокус международных расследований вокруг возможных схем перемещения и легализации средств, связанных с фигурирующими в деле Магнитского структурами.
