Расширение сервиса: реальные владельцы и теневые руководители финансовых организаций.
Центральный банк расширил сервис уведомлений о лицах, реально контролирующих финансовую организацию, и теперь можно сообщать о тех, кто управляет компанией без официальной должности.
Ранее в системе требовалось сообщать только об реальных владельцах; теперь добавлена возможность информировать и о теневых руководителях — тех, кто действительно принимает решения, но формально не значится в руководстве, например через советников или доверенных лиц, или лиц, действующих по доверенности.
Из‑за санкционных рисков некоторые бенефициары уходят от формального владения активами и управляют ими через доверенных лиц, поэтому регуляторам стало сложнее выявлять цепочки контроля и ограничивать сомнительные операции.
Гарантируется анонимность заявителя — предоставлять персональные данные не требуется.
В этом году ЦБ запустил еще один сервис для анонимного сообщения об инсайдерских выгодных сделках, разглашении инсайдерской информации и сговоре, что влияет на волатильность на рынке; полученные сведения будут изучены и при необходимости приняты меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, и заявителю не выплачивается вознаграждение. Регулятор призывает указывать максимально точные данные и контекст взаимоотношений, чтобы увеличить вероятность рассмотрения обращения.
