Что поручил Центробанк
Центральный банк попросил коммерческие банки обращать повышенное внимание на клиентов, вносящих крупные суммы наличными — это часть мер по противодействию отмыванию денег.
Ежедневный контроль операций
Банкам рекомендовано ежедневно проверять такие операции как у физических лиц, так и у компаний. В приоритете те случаи, где клиенты не могут чётко объяснить происхождение средств.
Если у клиента отсутствуют документы о доходах и финансовом положении, банк начнёт задавать дополнительные вопросы и уточнять источники средств.
Кого не будут проверять
Проверки не коснутся клиентов, у которых уже есть подтверждённые данные о заработке, деловой репутации и источниках средств — при наличии такой официальной информации дополнительные запросы не нужны.